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廣西區專業辦理銀聯pos機
5月7日下午，自治區公安廳召開廣西公安機關打擊治理跨境賭博工作新聞發布會，向社會公布了我區公安機關破獲的幾起典型案例。
典型案例
案例一
線上“三公”賭博參賭人員達1.8萬余人（百色“2020.2.26”專案）
2020年1月，百色市公安局接到群眾舉報，有人利用“正視娛樂”APP組織賭徒進行網絡賭博活動，涉案人員多且涉案金額大。經專案組對該賭博平臺進行功能性鑒定，發現其游戲外鏈地址和操作平臺均設立在東南亞某國，玩法以賭“三公”的賭博方式進行。
經調查，該團伙從2019年4月開始，利用虛假身份進行作案，然后通過銀行賬戶、微信、支付寶等收取賭徒下注的賭資，再通過第三方洗錢、提現等方式提取非法所得，作案手法極其隱蔽。經分析研判發現，這一網絡賭博平臺參賭人員已高達1.8萬余人，涉案流水資金更是達到3.5億元。
犯罪團伙使用游戲平臺、聊天平臺、支付平臺賬號以及最終進賬的銀行卡都是獨立且匿名的，民警在偵查時很難發現其中的聯系，加上所有操作全部通過網絡完成，上下級關系隱秘，這給案件偵辦帶來很大難度。尤其主犯身份非常神秘，躲在某個角落操控全局。
在專案組民警的努力下，這個跨境賭博團伙的人員架構、資金流向以及主要頭目信息終于明晰起來。2020年4月27日下午，專案組民警在東興市定點隔離酒店內將因出境返回后尚在集中隔離的主要犯罪嫌疑人黃某抓獲，另一組民警則在田東縣主要犯罪嫌疑人辛某某家中將其抓獲，繳獲現金8萬多元和電腦等。
與此同時，專案組在自治區公安廳的協調和東興市公安局的支持下，正式啟動國際警務合作機制，國外警方對這一團伙設置在境外的網絡賭博操作平臺窩點進行打擊，一舉抓獲了8名主要犯罪嫌疑人。至此，該起以黃某、辛某某為首的跨境網絡賭博案團伙主要成員全部落網。
案例二
“跑分平臺”涉案流水資金超300億（北?！?020.4.09”專案）
隨著支付掃碼的全面普及，境外賭博網站平臺也開始支持二維碼充值。當賭客登錄境外網絡并需充值賭資時，境外賭博網站會將充值信息發布至“跑分平臺”?！芭芊制脚_”即通過聚合第三方支付平臺、合作銀行及其他服務商等接口的第四方支付平臺，非法對外提供支付結算業務，系當前電信詐騙、網絡賭博等犯罪團伙套取、漂白非法資金的所謂“通道”。
通常，平臺注冊會員以采取類似網約車的方式進行“搶單”。會員“搶單”成功后，賭博網站前端便會顯示對應的收款二維碼，將境內賭資“化整為零”輸送到境外賭博網站，并從中抽取1％至4％不等的傭金。
北海市公安局在工作中發現該案件犯罪線索后，成立“4.09”專案組進行破案攻堅，按照公安部、自治區公安廳工作部署，深入研究新型網絡犯罪類型及手段，從細微處發覺犯罪分子蛛絲馬跡。在歷時兩個多月的偵查之后，逐漸摸清了該團伙的人員構成、活動軌跡、作案規律、資金流向等。
2020年6月1日凌晨，在公安部統一協調、自治區公安廳指揮部署下，專案組聯合福建、四川、安徽、廣東、山東等共12省22市同步開展跨區域集中收網行動，成功搗毀一個利用非法第四方支付平臺為賭博、色情等違法資金進行流轉、逃避監管的特大跨境犯罪團伙。
該犯罪團伙涉案人員多、分布廣，遍及江蘇、安徽、河南、湖南、福建、陜西、廣東等地12省22市，且層級人員結構分明，主要通過“跑分平臺”吸納會員，形成“金主”—“商戶”—“渠道”—“碼商”及“代理”的資金流轉閉環路徑。
“金主”提供涉案資金來源用于下發洗錢，“商戶”承接“金主”提供的資金并安排“渠道”洗錢，“渠道”尋找“碼商”形成洗錢渠道，“碼商”收購用于洗錢的收款二維碼，“代理”（會員）將“碼商”收集的二維碼上傳“跑分平臺”并完成洗錢任務，通過第四方支付平臺為境外賭博網站等非法商戶提供資金支付渠道，以賺取高額傭金獲利，且每個支付平臺洗錢流量日均高達1000萬元以上。
在各地警方的大力支持配合下，專案組一舉搗毀整條以“跑分平臺”為寄生的犯罪團伙，將“金主”、“商戶”、“渠道”、“碼商”等90人抓獲?，F場扣押銀行卡770張、現金152元、POS機6臺、電腦58臺、手機627部、手機卡471張、工商營業執照及對公賬戶47套等涉案物品；凍結銀行賬戶、第三方支付賬戶2400個，凍結資金5.94億元，涉案資金流水超300億元；關?！芭芊制脚_”及第四方支付平臺18個。
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