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瑞銀信pos機刷卡機辦理全國
央行節后再“開刀”
一直以來，央行對第三方支付機構的嚴監管并未松懈，這不節后又開始強力監管。亞洲財經網訊，近日，人民銀行青島市中心支行公布對華夏銀行青島分行、浦發銀行青島分行、青島百森通支付有限公司等6家單位的行政處罰（（青銀）罰字〔2018〕1-6號）。其中，青島百森通支付存在未按規定使用客戶備付金的違法行為，其余5家單位均違反《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》關于賬戶開立、撤銷報備的相關規定；違反《票據法》、《支付結算辦法》關于辦理商業匯票業務的相關規定。
中國人民銀行青島市中心支行決定，對華夏銀行青島分行違反賬戶管理規定的行為給予警告，罰款5000元，對違反支付結算管理規定的行為給予警告，罰沒共計44937.6元；對浦發銀行青島分行違反結算賬戶管理規定的行為給予警告，罰款1萬元，對違反支付結算管理規定的行為給予警告，罰沒共計30092.6元；深圳瑞銀信信息技術有限公司（下稱 “瑞銀信”）東營分公司因違反支付結算業務規定被人民銀行東營市中心支行處罰罰款3萬元。作出處罰的決定日期是2018年2月22日。對青島百森通支付責令限期整改，罰款3萬元。
瑞銀信又雙叒叕“上榜”
其實，瑞銀信并非首次被罰，此前的2016年3月，2016年3月17日被中國人民銀行要求全面整改，列入重點監控對象，停止安徽、內蒙古、寧夏2?。▍^）銀行卡收單業務一年。2016年3月，瑞銀信被要求不得在北京地區開展銀行卡收單業務并且不得外包收單業務，北京地區已簽約商戶盡快清退。
2017年4月，瑞銀信因存在違規開展銀行卡收單業務的行為，被中國人民銀行深圳市中心支行處以罰款3萬元人民幣的行政處罰。2017年7月，瑞銀信廣西分公司又因違反非金融機構支付服務管理、銀行卡收單業務管理相關規定被中國人民銀行南寧中心支行警告并罰款人民幣6萬元。此后的12月，瑞銀信哈爾濱分公司因違反銀行卡收單業務相關制度規定被處以2萬元罰款。
中國人民銀行太原中心支行發布通告：深圳瑞銀信信息技術有限公司山西分公司未按照《支付機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》第十九條、第五十一條履行客戶身份識別義務。根據《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條規定， 對此機構處以罰款人民幣25萬元，對高級管理人員處以罰款人民幣1萬元。
公開資料顯示，深圳瑞銀信信息技術有限公司成立于2008年，截至2016年底，支付金融業務遍布全國20多個省市，為超過700萬中小微商戶提供服務。其支付牌照支持移動電話支付、銀行卡收單業務，有效期至2019年7月9日。
“吃”罰單成第三方支付行業常態？
事實上，從去年開始，“吃”罰單已經成為第三方支付行業的常態。據統計，2017年央行對第三方支付共開出逾百張罰單，累計金額超過2800萬元，約為2016年罰單數量的3倍。
從目前披露的信息來看，“吃”到2017年最后一張支付機構罰單的是易生支付。 1月3日，央行廈門市中心支行公布的行政處罰信息公示表顯示，易生支付有限公司廈門分公司因違反反洗錢相關法律規定被罰25萬元，同時，1名高級管理人員也被罰2萬元。不過，做出處罰日期為2017年12月29日。易生支付官網顯示，其是易生金服旗下專業第三方支付公司，是全國首批獲得支付業務許可證（互聯網支付、預付卡發行與受理）的非金融服務機構，并于2016年8月12日順利續展，并獲得“銀行卡收單（全國）、移動電話支付”兩項支付業務許可增項。
通過查詢數據發現，在眾多的違規原因中，違反反洗錢規定是重災區之一。據不完全統計，自央行發牌以來，對于反洗錢違規行為開出的罰單已有不下20張，翼支付、杉德支付、嘉聯支付和盛付通支付等機構都曾因此“吃罰單”。
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