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快錢快益刷pos機亂扣費不退錢
□ 本報記者 鄧新建
□ 《法制與新聞》記者 鄧 君
□ 本報通訊員 黃康靈 張曉璐
在今天廣東省公安廳召開的打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動發布會上,警方通報了數起典型案例。記者采訪時發現,一些原本經營工廠或是從事外貿生意的老板,由于經濟不景氣,放棄實業,決定轉賺快錢,從而鋌而走險加入地下錢莊違法犯罪行業,成為涉案金額高達數百億元的地下錢莊莊主。
9月29日清晨,深圳市公安局經偵支隊牽頭組織網警和龍華、大鵬、光明三個分局出動警力,聯合人民銀行深圳中心支行、國家外匯管理局深圳分局在廣東省深圳市、揭陽市和江西省南昌市、湖南省益陽市三省四市開展收網行動。
截至10日1日,專案組經過兩天兩夜連續作戰,成功偵破系列地下錢莊騙購外匯及非法買賣外匯案件7宗,搜查藏匿在住宅小區、寫字樓宇等地的11個窩點,現場抓獲主要犯罪嫌疑人李某益等30余人,凍結涉案賬戶70余個,凍結涉案賬戶余額人民幣350萬余元,涉案金額人民幣480億余元。專案組還利用國慶長假開展節日追逃工作,在公安部、廣東省公安廳指揮協調及江西省公安機關的支持幫助下,在江西省南昌市和廣東揭陽市抓獲地下錢莊“骨干”成員鄒某等3人。
初步查明,上述李某益等4個團伙10余名犯罪嫌疑人原本從事外貿生意,鑒于今年外貿生意難做,他們在和銀行業務交往的過程中,發現賺取匯率利差來錢快。于是,他們從2014年3月至2015年3月,利用深圳市中某創供應鏈管理有限公司等6家深圳空殼公司,在深圳多家銀行網點辦理貿易融資類業務,在香港設立離岸空殼公司,以進口電子設備等高價值物品為名,虛構貿易背景,使用修改、偽造的貨物提單,進行資金跨境循環方式騙購外匯。
目前,上述系列地下錢莊騙購外匯案件正在進一步偵辦中。
本報廣州10月11日電
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