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1、四川pos機詐騙
四川pos機詐騙
如今很多人在手頭不寬裕的時候,都會想到通過網絡貸款來解決問題。然而,在網貸的時候也要擦亮眼睛,選擇一些正規的金融機構借貸,否則很可能像下面這位彭先生一樣,錢沒借成功,反而被騙子“套路”走了近3萬元。
9月17日,四川攀枝花公安局西區分局的民警介紹,2019年6月初,一彭姓男子到公安機關報案,經民警了解,該男子在家用手機瀏覽貸款網頁時,接到一陌生電話詢問是否需要貸款,因生活急需用錢,該男子欲貸款5萬元,便在對方指引下添加了對方的微信并下載了一個貸款APP。
隨后,對方以申請網上貸款需要提前繳納手續費及平臺費進行做賬為由,要求提前支付費用,該男子在多次繳納了手續費及平臺費共計29440元后,未成功貸得款項,遂發現自己被騙,第一時間選擇報警。攀枝花市警方在接到報警后,多警種迅速介入,展開全方位的偵查取證工作。民警第一時間對涉及賬目的多張銀行卡進行止付凍結,資金溯源,并對各相關銀行卡的資金流向進行追蹤排查。
民警介紹,通過摸排追蹤,發現該男子被詐騙的資金通過轉賬的方式分流到不同的銀行卡上,再通過其他銀行卡取現、刷pos、支付寶轉賬等方式,將詐騙所得的資金進行再次分流。
↑嫌疑人指認現場
民警在掌握犯罪分子資金流構架后,對其他省市類似的案件竄并,繼續深挖追蹤,進一步擴大對資金流向的查詢,逐一排查卡主信息,通過分析、研判,最終所有資金流向都指向湖北省。
發現該線索后,攀枝花市西區公安分局立即組織民警趕往湖北省天門市,實地調取、篩查有用信息,最終鎖定湖北省天門市籍人員劉某等人有重大作案嫌疑,并及時制定抓捕方案準備實施抓捕。2019年9月2日,在湖北省天門市將兩名嫌疑人劉某、嚴某成功抓獲,并查獲用于作案的銀行卡數張、多部電話,追回了贓款。
目前,犯罪嫌疑人劉某、嚴某因涉嫌詐騙,已被攀枝花市公安局西區分局刑事拘留,案件仍在進一步的偵辦審理中。
張小華 紅星新聞記者 江龍 攝影報道 渭南政法網編輯:王倩
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