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齊魯網·閃電新聞9月15日訊今天，濟南市平陰縣人民法院開庭審理一起關于洗錢罪的案件，被告人孫某田（河南籍）利用POS機刷卡的方式，將上游信用卡詐騙罪案件的犯罪所得加以合法化，其行為構成洗錢罪，被判處有期徒刑兩年，并處罰金八十三萬元。
據了解，2015年3月份，許某君（已判刑）以做銀行“沖量”業務為名，從周某波處獲取他人身份信息，并辦理了四張銀行卡。隨后通過中間人“吳”姓男子聯系被告人孫某田，告知孫某田有貪官贓款需要洗白，讓其幫忙聯系POS機主。孫某田聯系了POS機主郭某凱、謝某博、阮某仁、韓某偉（均已另案處理）。因對報酬問題未談妥，后許某君直接聯系了阮某仁，要求阮某仁、郭某凱、謝某博、韓某偉，拋開孫某田直接操作刷卡洗錢。
同年4月8日，許某君安排周某波將5000萬元存入四張銀行卡中。4月10日，按照許某君的安排，由阮某仁使用銀行卡通過POS機分別轉入韓某偉經營的商貿公司500萬元，由謝某博轉入郭某凱經營的實業公司4500萬元。當日，轉入商貿公司賬戶的500萬元及實業貿易公司的1150萬元未能轉出。4月12日，郭某凱聯系孫某田，稱手頭有1000余萬元讓孫某田幫忙洗白，并承諾給其50萬元；阮某仁稱有500萬讓孫某田幫忙洗白承諾給其30萬元。孫某田聯系廣州“老王”刷卡洗錢時發現銀行卡被凍結，未能洗錢成功。
2019年1月8日，被告人孫某田被公安機關抓獲。
經審理，濟南平陰縣人民法院認為，被告人孫某田明知是犯罪所得，為掩飾、隱瞞其來源和性質，伙同他人提供資金賬戶協助資金轉移，情節嚴重，其行為構成洗錢罪。被告人孫某田在犯罪過程中因意志以外的原因未得逞，系未遂，依法可以減輕處罰。綜合被告人孫某犯罪事實、情節、社會危害性及悔罪表現，依法判處孫某田有期徒刑兩年，并處罰金八十三萬元。
法院提示：洗錢是嚴重的經濟犯罪行為，會對一個國家的政治穩定、社會安定、經濟安全以及國際政治經濟體系的安全構成嚴重威脅。洗錢不只是發生在新聞媒體的報道中，更可能發生在我們身邊，本案的孫某田即是這樣，認為只是幫人“倒手”轉一下錢，不會構成犯罪，結果觸犯刑法，悔恨終身。
閃電新聞記者 吳漢陽 通訊員 孟茜茜 報道
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