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5月27日上午，臺州舉行打擊治理電信網絡新型違法犯罪“黑灰產”新聞發布會，向新聞媒體通報了臺州整治涉詐黑灰產突出問題的階段性戰果。
先來看看
嚴打戰果
電信網絡詐騙黑灰產包括非法買賣、出借、出租電話卡、銀行卡、企業營業執照、對公賬戶、公民個人信息等產業，是電信網絡詐騙犯罪的“土壤”。今年以來，臺州市打擊治理電信網絡新型違法犯罪聯席會議各成員單位深化協作，對涉詐黑灰產開展專項打擊整治，深入推進綜合治理，取得了階段性成效。
截至5月22日，公安機關打處本地涉詐黑灰產人員共388人、繳獲銀行卡591張、營業執照897套、POS機37臺，破獲各類案件500多起，涉案金額1.4億余元。
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3月初，市公安局、市場監督管理局、人民銀行臺州中心支行共同成立工作專班，開展聯合打擊治理電信網絡新型違法犯罪黑灰產突出問題，全面落實違規注冊企業排查、涉案賬戶倒查、涉案線索核查等相關工作措施。
市公安局結合“凈網2020”專項行動，抽調刑偵、網偵等警種開展“清源”打擊黑灰產專項行動，以“臨海蔣某某等人詐騙案”“椒江楊某某詐騙案”等個案為起點，通過多警種合成作戰，深挖本地從事涉詐黑灰產人員，4月份以來在全市范圍組織三次集中行動，累計抓獲涉嫌參與為境外詐騙窩點提供銀行卡、取款、轉賬等環節的人員245人，破獲全國各類案件310起，涉案金額1.22億元。根據上級公安機關下發的涉案賬戶線索，市反欺詐中心研判出開卡團伙5個，全市刑偵部門克服疫情風險，遠赴杭州、福州、廈門、鄭州等地開展抓捕，目前共抓獲犯罪嫌疑人143人，線索辦結率95%，居全省前列。
人民銀行臺州中心支行有針對性地對存量賬戶開展風險排查，并及時將符合條件的線索提供給公安機關開展打擊，三門縣公安局根據人行傳遞線索，成功打掉了一個以福建三明籍林某為首的7人開卡團伙，經查，去年12月份以來，林某先后組織各類人員，前來臺州、杭州、義烏等多地開設對公賬戶并出售給詐騙團伙，累計售賣對公賬戶80余套，非法獲利10余萬元。
在黑灰產專項打擊整治工作中，聯席辦相關成員單位主動履職，通過建立長效工作機制，出臺黃牌警告、掛牌整治、聯合約談等相關舉措，始終保持對涉詐黑灰產的高壓監管態勢。5月9日出臺了全國首次由三部門聯合發文的《中國人民銀行臺州市中心支行 臺州市公安局 臺州市市場監督管理局關于建立打擊治理利用銀行賬戶從事違法犯罪活動合作機制的通知》，相關做法得到了部、省領導的肯定。
相關人員會受到懲戒
也可能涉罪
公安機關告誡廣大市民，要妥善處置自身的電話卡、銀行卡、企業營業執照等物品，任何買賣、出借、出租等行為都有可能存在法律風險，嚴重的還要被追究刑事責任。
有可能要承擔三種法律責任：
（1）構成詐騙罪共犯；
（2）構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪；
（3）構成幫助信息網絡犯罪活動罪。
另外，市市場監督管理局對存在虛假登記的，依法撤銷或吊銷其營業執照，對被吊銷營業執照企業的法定代表人開展信用懲戒，3年內禁止其擔任其他企業法定代表人，對其違法行為通過國家企業信用信息公示系統和信用浙江對外公示。對涉案當事人名下的其他關聯企業進行核查，根據核查結果依法處置。對提供虛假資料的中介機構，根據有關規定予以處罰，并記入信用檔案。
金融機構加大賬戶準入審核和資金交易監測，建立健全覆蓋事前事中事后的賬戶風險防控體系。
目前，人民銀行已對247名被市公安局認定的買賣銀行賬戶、冒名開戶相關個人實施以下懲戒：
▲5年內暫停其銀行賬戶非柜面業務、支付賬戶所有業務，并不能新開立賬戶；
▲懲戒期滿后要新開立賬戶的，銀行和支付機構會加大審核力度；
▲被懲戒人員信息移送征信系統。
這意味著被懲戒人員信用將受到影響，銀行業務只能去柜面辦理，不能使用網銀、手機銀行、ATM、POS刷卡，不能發紅包，購物不能使用第三方支付。
三起涉詐黑灰產典型案例
01椒江特大幫助信息網絡犯罪活動罪案件
2020年1月，椒江公安分局在偵查中發現以臨海籍人員為主的犯罪嫌疑人為緬北地區詐騙集團提供銀行卡和取款。相關線索上報臺州市公安局后，市局組織椒江、臨海、溫嶺等地公安機關進行偵查，一舉打掉以楊某強等人涉嫌為境外詐騙集團提供取款服務的“黑灰產”犯罪團伙，刑拘團伙主要成員 72人，破獲案件1000余起，涉案資金達6000多萬元，繳獲涉案POS機3臺、營業執照4張、涉案銀行卡121張。偵查發現：2019年11月以來，大批緬北地區實施詐騙團伙的涉案資金通過對公賬戶轉入楊某強等人提供的銀行賬戶，再通過水房（為詐騙集團提供轉賬、取款等服務的窩點）的POS機進行消費，后分發到20余名取款車手銀行卡上，再由車手在椒江、臨海多地銀行取款返存。此案為抓獲嫌疑人人數最多的“黑灰產”案件。
02臨海特大POS機洗錢犯罪案件
2020年3月，臺州市公安局根據線索，組織臨海、溫嶺等地公安機關，通過偵查發現并打掉以臨海蔣某為首的涉嫌為境外詐騙集團提供洗錢服務的“黑灰產”犯罪團伙，刑拘團伙主要成員12人，破獲案件500余起，涉案資金達5000多萬元，繳獲涉案POS機7臺、涉案銀行卡63張。偵查發現：2020年1月以來，大批緬北地區實施詐騙團伙的涉案資金通過對公賬戶轉入蔣某在臨海的大型水房賬戶——“臨海市批城制衣廠”，而后再通過水房的POS機進行套現。經查，蔣某先后糾集并組織其親戚、朋友、同事等20余人，為境外詐騙團伙提供洗錢服務累計100余次，嚴重破壞了當地社會經濟秩序。此案被公安部掛牌督辦。
03仙居縣特大幫助信息網絡犯罪活動罪案件
2020年4月，仙居縣公安局在偵查中發現以湖南籍為主的犯罪嫌疑人為深圳地區詐騙團伙提供第三方支付賬號轉賬。將相關線索上報臺州市公安局后，市局組織仙居縣公安局通過偵查發現并打掉以宋某齡、焦某勝、張某康、曾某妹為首的涉嫌詐騙“黑灰產”犯罪團伙，刑拘團伙主要成員10人，破獲案件500余起，涉案資金達3000多萬元，繳獲POS機兩臺，營業執照300多套，對公賬戶50個。偵查發現大批在校大學生，農村無業人士將身份信息以300元至500元不等賣于河南籍李某城，再由李某城注冊支付寶賬號轉賣給宋某齡等涉嫌詐騙犯罪團伙進行收款轉賬。此案為繳獲營業執照最多的“黑灰產”案件。
（通訊員：余順廣）
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